国際連携でサイバー犯罪組織を摘発、数億ドルを回収したOperation HAECHI VIの成果

Interpolが主導した大規模な国際協力作戦により、数千人の被害者に対する資金が回収されました。この作戦は’Operation HAECHI VI’という名称で、2025年4月から8月までに40カ国の捜査機関が参加し、総額4億3,900万ドル相当の現金と暗号通貨が押収されました。

この作戦の主な標的は、ボイスフィッシング、投資詐欺、電子商取引詐欺、オンライン性的搾取、ビジネスメール詐欺、ロマンス詐欺、違法オンラインギャンブルに関連する資金洗浄など、多岐にわたるサイバー犯罪でした。捜査当局は400の暗号通貨ウォレットを凍結し、68,000以上の銀行口座を遮断しました。特にポルトガルでは、社会保障アカウントに不正アクセスして銀行情報を変更し、脆弱な人々への支援金を奪おうとした45人の容疑者が逮捕されました。

タイ警察は、日本の大企業がタイと西アフリカの犯罪組織に操作された口座に660万ドルを送金した事件を摘発しました。これはタイで最も大きな金額のサイバー犯罪資金回収事例として記録されました。

Interpolの’Financial Crime and Anti-Corruption Centre’を率いるTheos Badege氏は、「Operation HAECHIは、グローバルな協力がコミュニティを保護し、金融システムを安全に保つ方法を示す代表的な例です」と強調しました。また、南アフリカ共和国警察はアラブ首長国連邦当局と協力し、韓国の鉄鋼会社が偽造された出荷書類を発見した後、ドバイにある不正な口座に送金された約390万ドル相当の資金を回収しました。

この作戦はHAECHIプロジェクトの6回目の段階で、以前の作戦でも同様の金額が回収され、計5,500人の容疑者が逮捕されました。HAECHIプロジェクトは韓国の財政支援を受けて進められ、以前の段階では3,500人以上の容疑者が逮捕され、3億ドルが押収されました。

ロマンス詐欺や投資詐欺などの「サイバー基盤」犯罪は、しばしば東南アジア地域の犯罪集団によって運営されており、彼らは人身売買や誘拐を通じて人材を採用することで知られています。これらの違法産業に対する国際社会の圧力には、制裁、非政府組織の調査、警察の急襲などが含まれています。

Interpolは今年初めにも、グローバルな情報盗難マルウェア作戦を妨害し、児童性的虐待コンテンツを制作・配布する犯罪組織を対象に共同対応を調整し、国境を超えたサイバー犯罪ネットワークの取り締まりに継続的な努力を注いでいます。